证券代码:000421 股票简称:南京中北 通知布告编号:2014-22
南京中北(集团)股份无限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完整,
没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
一、召开会议根基环境
1、股东大会届次:2013 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系按照公司
第八届董事会第十九次会议决议召开。
3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开合适相关
法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程相关和要求。
4、会议召开时间:2014 年 5 月 6 日(礼拜二)上午 9∶30,会
期半天。
5、会议的召开体例 :现场投票
6、出席对象:
(1)截止 2014 年 4 月 29 日(礼拜二) 下战书收市时正在中国证券
登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人
出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级办理人员;
(3)本公司礼聘的律师。
7、会议地址:南京市建邺区应天大街 927 号 南京中北(集团)
股份无限公司 7 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的事项曾经公司第八届董事会第十八
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次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,合适《公司法》和《公
司章程》的相关。
2、提案名称
(1)《2013 年度董事会工做演讲》;
(2)《2013 年度监事会工做演讲》;
(3)《2013 年年度演讲》全文及其摘要;
(4)《2013 年度财政决算演讲》;
(5)《2013 年度利润分派预案》;
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》;
(8)《关于 2014 年度公司日常联系关系买卖估计的议案》;
(9)《关于出售南京中北瑞业房地产开辟无限公司 100%股权的
议案》;
(10)《关于补充董事的议案》;
(11)《关于改换董事的议案》;
(12)《关于补充监事的议案》;
3、听取《2013 年度董事述职演讲》。易发国际娱乐
4、披露环境:
上述提案相关内容请查阅 2014 年 3 月 18 日登载正在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第十八次会
议决议通知布告和第八届监事会第八次会议决议通知布告。此中,董事候
选人须经深交所审核无方能提交股东大会表决。
三、会议登记法子:
1、登记体例:现场及传实体例登记
2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
(1)小我股东登记。小我股东必需出示本人身份证和持股凭证;
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委托代办署理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和持股凭证。
(2)法人股东登记。法人股东由代表人出席会议的,应出
示本人身份证、法人股股东单元加盖公章的停业执照复印件和持股凭
证;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股股东
单元的停业执照复印件、法人股股东单元的代表人的书面授权委
托书和持股凭证。
3、登记时间: 2014 年 5 月 5 日 上午 9:30-下战书 5:00
4、登记地址:南京市建邺区应天大街 927 号 南京中北集团(股
份)无限公司证券法务部
四、其他事项
1、会议联系体例:
地址:南京市建邺区应天大街 927 号公司七楼会议室
邮编:210019
联系德律风:、86383615
传 实:
联 系 人:王琴、芦钰
2、会议费用:
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
3、附件:
授权委托书
特此演讲,请予审议。
二○一四年四月十一日
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授权委托书
本公司(人)(股东姓名) ,证券帐号为: ,持有南京中北
(集团)股份无限公司 A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/女
士代表我公司(小我) 出席南京中北(集团)股份无限公司 2013 年年度
股东大会,并代为行使表决权。
1、股东代办署理人享有表决权、讲话权,并以股东大会要求的表决体例表决。
2、易发国际表决议案
序号 表决议案 同意 弃权 否决
1 《2013 年度董事会工做演讲》
2 《2013 年度监事会工做演讲》
3 《2013 年年度演讲》全文及其摘要
4 《2013 年度财政决算演讲》
5 《2013 年度利润分派预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》
8 《关于 2014 年度公司日常联系关系买卖估计的议案》
《关于出售南京中北瑞业房地产开辟无限公司 100%股权的
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议案》
本议案实施累积投票,请填
《关于补充董事的议案》 票数(若是间接打勾,代表
董事候选人可表决票数=2持股数 将具有的表决票总数平均
10 分派给打勾的候选人)
董事候选人 翁剑玉
董事候选人 胡贵安
本议案实施累积投票,请填
《关于改换董事的议案》 票数(若是间接打勾,代表
董事候选人可表决票数=2持股数 将具有的表决票总数平均
11 分派给打勾的候选人)
董事候选人 戴克勤
董事候选人 李 东
《关于补充监事的议案》
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监事候选人 张 涛
3、本公司(人)对上述审议事项中未做具体的,股东代办署理人能够按本人
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意义表决,由此引致的法令后果由委托人承担。
4、股东代办署理人对可能列入股东大会的姑且议案有表决权,并能够按照本人
的意义表决。
5、对列入股东大会审议的法式事项,包罗但不限于选举监票人、审查参会
股东及股东代办署理人的资历等,股东代办署理人享有表决权。
6、未经委托人书面同意,股东代办署理人不得转委托。
7、本次委托授权的无效刻日:自本授权委托发之日起至本次股东大会
竣事时止。
8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲身出席姑且股东大会,届时对原代
理人的委托则无效。
委托人签名(盖印): 身份证号码:
委托股东帐号: 委托人持股数:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
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