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易发国际南京中北:关于召开2013年年度股东大会的通知

  证券代码:000421 股票简称:南京中北 通知布告编号:2014-22

  南京中北(集团)股份无限公司

  关于召开 2013 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完整,

  没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  一、召开会议根基环境

  1、股东大会届次:2013 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系按照公司

  第八届董事会第十九次会议决议召开。

  3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开合适相关

  法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程相关和要求。

  4、会议召开时间:2014 年 5 月 6 日(礼拜二)上午 9∶30,会

  期半天。

  5、会议的召开体例 :现场投票

  6、出席对象:

  (1)截止 2014 年 4 月 29 日(礼拜二) 下战书收市时正在中国证券

  登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述

  本公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人

  出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级办理人员;

  (3)本公司礼聘的律师。

  7、会议地址:南京市建邺区应天大街 927 号 南京中北(集团)

  股份无限公司 7 楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、提交本次股东大会审议的事项曾经公司第八届董事会第十八

  1

  次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,合适《公司法》和《公

  司章程》的相关。

  2、提案名称

  (1)《2013 年度董事会工做演讲》;

  (2)《2013 年度监事会工做演讲》;

  (3)《2013 年年度演讲》全文及其摘要;

  (4)《2013 年度财政决算演讲》;

  (5)《2013 年度利润分派预案》;

  (6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

  (7)《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》;

  (8)《关于 2014 年度公司日常联系关系买卖估计的议案》;

  (9)《关于出售南京中北瑞业房地产开辟无限公司 100%股权的

  议案》;

  (10)《关于补充董事的议案》;

  (11)《关于改换董事的议案》;

  (12)《关于补充监事的议案》;

  3、听取《2013 年度董事述职演讲》。易发国际娱乐

  4、披露环境:

  上述提案相关内容请查阅 2014 年 3 月 18 日登载正在《中国证

  券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第十八次会

  议决议通知布告和第八届监事会第八次会议决议通知布告。此中,董事候

  选人须经深交所审核无方能提交股东大会表决。

  三、会议登记法子:

  1、登记体例:现场及传实体例登记

  2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  (1)小我股东登记。小我股东必需出示本人身份证和持股凭证;

  2

  委托代办署理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、

  授权委托书和持股凭证。

  (2)法人股东登记。法人股东由代表人出席会议的,应出

  示本人身份证、法人股股东单元加盖公章的停业执照复印件和持股凭

  证;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股股东

  单元的停业执照复印件、法人股股东单元的代表人的书面授权委

  托书和持股凭证。

  3、登记时间: 2014 年 5 月 5 日 上午 9:30-下战书 5:00

  4、登记地址:南京市建邺区应天大街 927 号 南京中北集团(股

  份)无限公司证券法务部

  四、其他事项

  1、会议联系体例:

  地址:南京市建邺区应天大街 927 号公司七楼会议室

  邮编:210019

  联系德律风:、86383615

  传 实:

  联 系 人:王琴、芦钰

  2、会议费用:

  股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

  3、附件:

  授权委托书

  特此演讲,请予审议。

  二○一四年四月十一日

  3

  授权委托书

  本公司(人)(股东姓名) ,证券帐号为: ,持有南京中北

  (集团)股份无限公司 A 股股票 股。现委托(姓名) 先生/女

  士代表我公司(小我) 出席南京中北(集团)股份无限公司 2013 年年度

  股东大会,并代为行使表决权。

  1、股东代办署理人享有表决权、讲话权,并以股东大会要求的表决体例表决。

  2、易发国际表决议案

  序号 表决议案 同意 弃权 否决

  1 《2013 年度董事会工做演讲》

  2 《2013 年度监事会工做演讲》

  3 《2013 年年度演讲》全文及其摘要

  4 《2013 年度财政决算演讲》

  5 《2013 年度利润分派预案》

  6 《关于续聘会计师事务所的议案》

  7 《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》

  8 《关于 2014 年度公司日常联系关系买卖估计的议案》

  《关于出售南京中北瑞业房地产开辟无限公司 100%股权的

  9

  议案》

  本议案实施累积投票,请填

  《关于补充董事的议案》 票数(若是间接打勾,代表

  董事候选人可表决票数=2持股数 将具有的表决票总数平均

  10 分派给打勾的候选人)

  董事候选人 翁剑玉

  董事候选人 胡贵安

  本议案实施累积投票,请填

  《关于改换董事的议案》 票数(若是间接打勾,代表

  董事候选人可表决票数=2持股数 将具有的表决票总数平均

  11 分派给打勾的候选人)

  董事候选人 戴克勤

  董事候选人 李 东

  《关于补充监事的议案》

  12

  监事候选人 张 涛

  3、本公司(人)对上述审议事项中未做具体的,股东代办署理人能够按本人

  4

  意义表决,由此引致的法令后果由委托人承担。

  4、股东代办署理人对可能列入股东大会的姑且议案有表决权,并能够按照本人

  的意义表决。

  5、对列入股东大会审议的法式事项,包罗但不限于选举监票人、审查参会

  股东及股东代办署理人的资历等,股东代办署理人享有表决权。

  6、未经委托人书面同意,股东代办署理人不得转委托。

  7、本次委托授权的无效刻日:自本授权委托发之日起至本次股东大会

  竣事时止。

  8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲身出席姑且股东大会,届时对原代

  理人的委托则无效。

  委托人签名(盖印): 身份证号码:

  委托股东帐号: 委托人持股数:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期:

  5

  声明:以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操做,风险自担。股市有风险,投资需隆重。

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