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易发国际于2001年12月成立,2003年8月正式更名为“易发国际娱乐”,是中国最大的社会化媒体聚合与营销服务公司。

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易发国际猛狮科技:董事2013年度述职演讲袁胜华

  广东猛狮电源科技股份无限公司 董事会会议文件

  广东猛狮电源科技股份无限公司

  董事 2013 年度述职演讲

  做为广东猛狮电源科技股份无限公司(以下简称“公司”)的董事, 2013

  年度,本人严酷按照《中华人平易近国公司法》《关于正在上市公司成立董事

  、

  的指点看法》《深圳证券买卖所股票上市法则》 《深圳证券买卖所中小企业板

  、 、

  上市公司规范运做》等法令、律例、规章以及《公司章程》《董事工做

  、

  细则》的相关,隆重、认实、勤奋地履行了董事的职责,行使了独

  立董事的,积极出席了 2013 年度的相关会议,对相关事项颁发了看法,

  无效地了公司运做的合和公允性,切实了公司和股东出格是社会公

  众股股东的好处。现将 2013 年度的工做环境报告请示如下:

  一、出席会议及投票环境

  1、公司召开会议次数

  (1)2013 年度公司召开了 10 次董事会。

  (2)2013 年度公司召开了 3 次股东大会。

  2、本人出席董事会会议环境

  2013 年公司共召开了 10 次董事会会议,本人亲身出席了 10 次会议,没有

  委托出席和缺席会议的环境。本人能按时出席董事会会议,认实审议议案,并以

  隆重的立场行使表决权,了公司的全体好处和中小股东的好处。

  3、本人出席股东大会环境

  2013 年,公司召开股东大会共 3 次,本人亲身出席股东大会 3 次。

  二、颁发看法环境

  2013 年度,本人恪尽职守、勤奋尽责,细致领会公司运做环境,对公司募

  集资金使用、董事聘用等相关事项颁发了看法,对董事会决策的科学性

  和客不雅性及公司的良性成长都起到了积极的做用。

  2013 年度,本人对提交董事会的全数议案均进行了认实审议,均投出同意

  票,没有否决、弃权的环境。细致如下:

  1、2013 年 1 月 14 日,本人就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关

  于公司规画收购联系关系企业汕头猛狮兆成新能源汽车手艺无限公司 70%股权的议

  案》颁发看法。

  广东猛狮电源科技股份无限公司 董事会会议文件

  2、2013 年 2 月 5 日,本人就公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于

  公司收购汕头猛狮兆成新能源汽车手艺无限公司 70%股权的议案》颁发意

  见。

  3、2013 年 3 月 30 日,易发国际本人就公司第四届董事会第十七次会议审议的《关

  于公司对外及联系关系方资金往来环境》《关于 2012 年度内部节制评价报

  、

  告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2012 年募集资金存放取使

  、 、

  用环境专项演讲的议案》《关于 2012 年度利润预案》颁发看法。

  、

  4、 3 年 11 月 19 日,

  201 本人就公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关

  于全资子公司遂宁宏成电源科技无限公司拟向大英德创精工设备无限公司采办

  设备的议案》、

  《关于公司向广东猛狮工业集团无限公司出售位于汕头市澄海区莲

  河西西侧猛狮工业场地盘及地上建建物、构建物、部门机械设备的议案》颁发

  了看法。

  以上相关看法已正在中国证监会指定消息披露网坐巨潮资讯网上通知布告。

  三、正在社会股股东权益方面所做的工做

  1、做为公司董事,本人正在 2013 年认实履行董事的职责,做好独

  立董事日常工做,取公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计担任人及

  其他相关工做人员连结联系,及时领会公司的出产运营情况、内节制度扶植等情

  况,对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行、审慎的审议,阐扬本人

  特长,为公司供给决策参考看法。

  2、持续关心公司消息披露工做,对消息的及时披露进行无效的监视和

  核查,使公司可以或许严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所

  、

  中小企业板上市公司规范运做》等相关法令律例和公司《消息披露办理制度》

  的相关进行消息披露,保障公司 2013 年度的消息披露实正在、精确、及时、

  完整。

  3、鞭策公司管理布局完美,加强公司内节制度扶植。鞭策公司管理布局完

  善,加强公司内节制度扶植。目前公司曾经按关的法令律例,连系公司现实

  环境,进一步修订和完美了《公司章程》《董事会议事法则》《董事工做细

  、 、

  则》《股东大会议事法则》《联系关系买卖办理制度》《猛狮-董事会审计委员会实

  、 、 、

  施细则》《猛狮-董事会薪酬取查核委员会实施细则》《猛狮-董事会提名委员会

  、 、

  广东猛狮电源科技股份无限公司 董事会会议文件

  实施细则》等,进一步完美了公司的内控系统。

  4、自动领会、易发国际娱乐查询拜访公司运营办理环境。凡需经董事会决策的严沉事项,都

  事先对公司引见的环境和供给的材料进行认实审核,、客不雅、审慎地行使表

  决权;并细心听取公司相关工做人员对公司的出产运营、办理和内部节制等制度

  的扶植及施行、董事会决议施行、募集资金利用、联系关系买卖、营业成长和投资项

  目标进度等环境的引见和报告请示,核阅相关材料,及时领会公司动态。正在此根本上,

  对相关事项做出了客不雅、的判断,颁发了看法,推进了董事会决策的科

  学性和客不雅性,切实了公司和泛博社会股股东的好处,无效地履行了独

  立董事的职责。

  5、加强本身进修,提高履本能机能力。本人做为公司第三届、第四届董事,

  自动认实进修了董事履职相关的法令、律例和规章制度,加深对相关律例尤

  其是涉及到规范公司管理布局、社会股股东权益等方面的认识和理

  解,不竭提高本人的履本能机能力,为公司的科学决策和风险防备供给更好的看法和

  ,切实加强了对公司和投资者、出格是社会股股东权益的能力。

  四、其他工做

  1、未有建议召开董事会的环境发生;

  2、未有建议解聘会计师事务所环境发生;

  3、未有礼聘外部审计机构和征询机构的环境发生;

  4、对公司进行实地调查,听取公司办理层关于公司 2013 年度的出产运营

  环境、严沉事项的进展环境以及 2014 年运营打算的引见。

  最初,感激公司办理层及相关工做人员正在本人 2013 年的工做中赐与的积

  极共同取支撑,正在此暗示衷心的感激!

  董事:袁胜华

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