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易发国际宝通带业:2013年度监事会工做演讲

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  2013 年度监事会工做演讲一、演讲期内监事会工做环境

  演讲期内,公司监事会共召开了 4 次监事会,具体内容如下:

  1、第二届监事会第十二次会议于 2013 年 3 月 27 日正在公司二楼会议室召开,应出席监事 3 名,现实亲身出席 3 名,以 3 票同意,审议通过了《无锡宝通带业股份无限公司监事会 2012 年度工做演讲》、《无锡宝通带业股份无限公司 2012年度演讲》及其摘要、《无锡宝通带业股份无限公司 2012 年度财政决算演讲》、《无锡宝通带业股份无限公司 2012 年度利润分派及本钱公积转增股本的预案》、《关于续聘天衡会计师事务所无限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司 2012 年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》、《关于公司 2012 年度内部节制的评价演讲》。

  2、第二届监事会第十三次会议于 2013 年 4 月 22 日正在公司二楼会议室召开,应出席监事 3 名,现实亲身出席 3 名,以 3 票同意,审议通过了《无锡宝通带业股份无限公司 2013 年第一季度演讲》。

  3、第二届监事会第十四次会议于 2013 年 8 月 5 日正在公司二楼会议室召开,应出席监事 3 名,现实亲身出席 3 名,以 3 票同意,审议通过了《无锡宝通带业股份无限公司 2013 年半年度演讲》及其摘要、《2013 半年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》。

  4、第二届监事会第十五次会议于 2013 年 10 月 25 日正在公司二楼会议室召开,应出席监事 3 名,现实亲身出席 3 名,以 3 票同意,审议通过了《无锡宝通带业股份无限公司 2013 年第三季度演讲》。

  无锡宝通带业股份无限公司 2013 年度监事会工做演讲二、监事会对公司 2013 年度相关事项的看法

  演讲期内,公司监事会严酷按拍照关法令、律例及公司章程的,对公司依法运做环境、公司财政环境、联系关系买卖等事项进行了认实监视查抄,按照查抄成果,对演讲期内公司相关环境颁发如下看法:

  1、公司依法运做环境

  2013 年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策法式和公司董事、司理履行职务环境进行了严酷的监视。监事会认为:公司的决策法式严酷遵照了《公司法》、易发国际娱乐《证券法》等法令律例和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项,成立了较为完美的内部节制制度并正在不竭健全完美中。消息披露及时、精确。公司董事、高级办理人员正在施行公司职务时不具有违反法令、律例、《公司章程》或于公司和股东好处的行为。

  2、查抄公司财政的环境

  监事会对 2013 年度公司的财政情况、财政办理、财政等进行了认实详尽、无效地监视、查抄和审核,认为:公司财政制度健全、财政运做规范、财政情况优良。财政演讲实正在、公允地反映了公司 2013 年度的财政情况和运营。

  3、公司联系关系买卖环境

  公司正在演讲期内未发生联系关系买卖行为,不具有任何内部买卖,不具有损害公司和所有股东好处的行为。

  4、公司募集资金投入项目环境

  监事会查抄了演讲期内公司募集资金的利用取办理环境,监事会认为:公司严酷按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《公司章程》、《公司募集资金办理法子》对募集资金进行利用和办理,不具有违规利用募集资金的行为,公司募集资金没有变动投向和用处。

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  5、公司对外及股权、易发国际资产置换环境

  2013 年度公司未发生对外,未发生债权沉组、非货泉易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东好处或形成公司资产流失的环境。

  6、对内部节制评价演讲的看法

  按照深圳证券买卖所《上市公司内部节制》、《创业板消息披露营业备忘录第 10 号-按期演讲相关事项(2013 年修订)》、《公司章程》等相关,公司监事会对 2013 年度内部节制评价演讲进行了审议,颁发如下审核看法:公司已连系本身的运营办理需要,成立了一套较为健全的内部节制制度,并获得无效施行,内部节制正在所有严沉方面是无效的,可以或许对编制实正在公允的财政报表供给合理的,可以或许对公司各项营业的健康运转及公司运营风险的节制供给。公司 2013 年度内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制制度的扶植及运转环境。

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  监 事 会

  二〇一四年四月十四日

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