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易发国际娱乐江河建立集团股份无限公司 2013年年度股东大会决议通知布告

  股票代码:601886 股票简称:江河建立通知布告编号:临2014-019

  江河建立集团股份无限公司

  2013年年度股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  1、本次股东大会不具有否决或点窜提案的环境

  2、本次股东大会召开前不具有弥补提案的环境

  一、会议召开和出席环境。

  江河建立集团股份无限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年4月9日上午正在市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室召开。出席本次会议加入表决的股东及股东代表共计3人,持有及代表的股份为755,869,366股,占公司股份总数的65.50%。本次会议的召集和召开法式合适《公司法》和《公司章程》等相关。本次会议由公司董事会依法召集,由公司董事长刘载望先生掌管。公司部门董事、监事、高级办理人员及律师出席或列席了会议。

  二、提案的审议和表决环境

  本次股东大会共有12项议案,表决成果如下:

  1、《2013年度董事会工做演讲》

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  会议听取了董事的述职演讲。

  2、《2013年度监事会工做演讲》

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  3、《2013年年度演讲注释及摘要》

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。易发国际娱乐

  4、《2013年度财政决算演讲》

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  5、《2013年度利润分派方案》

  同意公司2013年度利润分派方案如下:以公司现有总股本1,154,050,000股为基数,按每10股派发觉金盈利0.80元(含税),共分派股利92,324,000元。

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  6、《关于聘用2014年度会计师事务所的议案》

  同意聘用华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2014年度的审计师。

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  7、《关于向银行申请授信等事项的议案》

  同意向银行等金融机构申请分析授信额度总额年度累计不跨越180亿元人平易近币,此中各类银行贷款总额年度累计不跨越25亿元人平易近币。

  同意对上述范畴内的分析授信申请及利用等事项授权公司董事长担任审批并签订相关文件。

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  8、《关于为控股子公司供给的议案》

  同意2014年度内对控股子公司总额度不跨越60亿元人平易近币,被报酬公司控股子公司。

  同意2014年度公司各控股子公司之间年度总额不跨越40亿元人平易近币,体例次要为。

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  9、《关于继续远期外汇买卖等银行金融衍出产物及相关营业的议案》

  公司按照年度内估计收汇环境,同意开展总金额不跨越等值6亿美元的远期外汇买卖等银行金融衍生品相关营业,用于规避人平易近币升值带来的汇兑丧失。易发国际授权董事长打点以上额度内银行金融衍出产物买卖等相关营业及其他经银行和公司不时同意的银行营业。

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  10、《关于让渡六家海外子公司全数股权的议案》

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  11、《关于让渡海外子公司股权涉及相关的议案》

  该议案联系关系股东江河源控股无限公司、刘载望回避表决。

  表决环境:同意156,137,600股,占出席会议非联系关系股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  12、《关于取联系关系方签定产物供应和设想办事和谈的议案》

  表决环境:同意755,869,366股,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的100%;否决0股;弃权0股。

  表决成果:通过。

  三、律师出具的法令看法

  市天元律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法令看法,认为公司本次股东大会的召集、召开法式符律、行规、《上市公司股东大会法则》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》;出席公司本次股东大会的人员资历、召集人资历无效;本次股东大会的表决法式、表决成果无效。

  四、备查文件:

  1、公司2013年年度股东大会决议;

  2、市天元律师事务所《关于江河建立集团股份无限公司2013年年度股东大会的法令看法》。

  特此通知布告。

  江河建立集团股份无限公司

  董事会

  2014年4月9日来历上海证券报)

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