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建材6004492014年04月15日召开股东大会易发国际

  股东大会时间:2014-04-15

  1.审议《建材(600449)集团股份无限公司2013年度董事会工做演讲》

  2.审议《建材集团股份无限公司2013年度董事述职演讲》

  详情请阅公司于2014年3月13日正在上海证券买卖所网坐()披露的《建材集团股份无限公司2013年度董事述职演讲》。

  3.审议《建材集团股份无限公司2013年度监事会工做演讲》

  4.审议《建材集团股份无限公司2013年年度演讲》

  详情请阅公司于2014年3月13日正在上海证券买卖所网坐()披露的《建材集团股份无限公司2013年年度演讲》。

  5.审议《建材集团股份无限公司2013年年度演讲摘要》

  详情请阅公司于2014年3月13日正在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网坐()披露的《建材集团股份无限公司2013年年度演讲摘要》。

  该议案尚需公司股东大会审议核准。

  6.审议《建材集团股份无限公司2013年度财政决算演讲》

  7.审议《建材集团股份无限公司2013年度利润分派预案》

  经信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)对本公司2013年运营业绩及财政情况进行审计,公司本年度(母公司)岁首年月未分派利润461,484,787.35元,本年度已分派现金盈利23,909,052.1元,未分派利润送红股0元;本年度母公司实现净利润38,933,746.68元,易发国际按10%比例提取亏损公积金3,893,374.67元,公司本年度末可供分派的利润为472,616,107.26元。

  1、利润分派预案

  公司2013年度利润分派预案为:以2013年度末公司享有股利分派权的股份478,181,042股为基数,向股东每10股派发觉金盈利1.9元(含税)。

  2、公积金转增股本预案

  2013年公司本钱公积金不转增股本。

  8.审议《建材集团股份无限公司关于对中国中材股份无限公司弥补股份予以回购并登记的议案》

  (无效表决票数5票,5票同意,0票否决,0票弃权,易发国际娱乐联系关系董事李新华、王广林、隋玉平易近回避表决)。

  详情请阅公司于2014年3月28日正在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网坐()披露的《建材集团股份无限公司关于对中国中材股份无限公司弥补股份予以回购并登记的通知布告》(通知布告编号:2014-010)。

  该议案尚需股东大会以出格决议审议通过,联系关系股东中国中材股份无限公司回避表决。

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