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胜利细密:2013年年度股东大会的法令看法书易发国际

  上海市合力(姑苏)律师事务所

  关于

  姑苏胜利细密制制科技股份无限公司

  2013 年年度股东大会的

  法令看法书

  协苏意字[2014]第20140408号

  二零一四年四月

  江苏省姑苏工业园区姑苏大道西 1 号世纪金融大厦 615 室 215021

  TEL: 8358 FAX: 5180

  

  上海市合力(姑苏)律师事务所

  关于姑苏胜利细密制制科技股份无限公司

  2013年年度股东大会的

  法令看法书

  协苏意字[2014]第20140408号

  致:姑苏胜利细密制制科技股份无限公司

  上海市合力(姑苏)律师事务所(以下简称“本所”)接管姑苏胜利细密制制科技

  股份无限公司(以下简称“公司” 的委托,

  ) 律师出席公司 2013 年年度股东大会(以

  下简称“本次股东大会”,并按照《中华人平易近国公司法》

  ) (以下简称“《公司法》)

  ”、

  《中华人平易近国证券法》

  (以下简称“《证券法》)《上市公司股东大会法则》《深圳

  ”、 、

  证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》(以下简称“《收集投票实施细则》)

  ”

  等相关法令、律例和规范性文件以及《姑苏胜利细密制制科技股份无限公司章程》(以

  下简称“《公司章程》)的,就本次股东大会的召集和召开法式、召集人资历和出

  ”

  席会议人员资历、表决法式和表决成果等相关事宜出具本法令看法书。

  为出具本法令看法书,本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行审查,核阅了本

  次股东大会文件,并对相关事宜进行了需要的核查和验证。

  本所律师同意将本法令看法书做为公司本次股东大会通知布告材料,伴同其他会议文件

  一并通知布告,并依法对本法令看法书承担响应的义务。

  本所及经办律师根据《证券法》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律

  、

  师事务所证券法令营业执业法则》等,以及本法令看法书出具日以前曾经发生或者

  具有的现实,严酷履行了职责,遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳,进行了充实的核

  检验证,本法令看法书所认定的现实实正在、精确、完整,所颁发的结论性看法、

  精确,不具有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并承担响应法令义务。有鉴于此,

  本所就本次股东大会的相关事宜出具法令看法如下:

  一、本次股东大会的召集和召开法式

  2014 年 3 月 17 日,公司第二届董事会第三十一次会议,审议并通过了《关于召开

  2013 年年度股东大会的议案》 2014 年 3 月 18 日,公司正在《证券时报》和巨潮资讯网

  。

  通知布告了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》(以下简称“《通知》)《通知》载了然

  ”,

  本次股东大会的召开时间、地址、审议事项、出席对象以及登记法子等事宜,通知布告登载

  的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

  本次股东大会现场会议于 2014 年 4 月 8 日下战书正在姑苏市高新区浒关工业园浒杨

  81 号书喷鼻世家酒店(姑苏新浒店)会议室如期召开,并由公司董事长高玉根先生掌管。

  通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为: 2014 年 4 月 8 日上午

  9:30-11:30,下战书 13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间

  为:2014 年 4 月 7 日下战书 15:00 至 2014 年 4 月 8 日下战书 15:00 期间的肆意时间。

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》《上市公司股东大

  、

  会法则》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的。

  二、本次股东大会的召集人和出席人员资历

  1、本次股东大会的召集报酬公司董事会,合适《公司章程》的。

  2、股东及其代办署理人

  出席现场会议和加入收集投票的股东(含股东代办署理人)共有 26 人,代表有表决权

  的股份 301,279,526 股,占公司有表决权股份总数的 75.2428 %。

  此中: 1)现场出席本次股东会议的股东及股东代办署理人共 9 名,代表 300,850,328

  (

  股,占公司股份总数的 75.1356%。易发国际

  (2)按照深圳证券消息无限公司正在本次股东大会投票竣事后供给给公司的收集投

  票统计成果,

  加入收集投票的股东共 17 人,代表 429,198 股,占公司股份总数的 0.1072%。

  以上通过收集投票系统进行投票的股东资历,由收集投票系统供给机构深圳证券消息有

  限公司验证其身份。

  3、出席、列席会议的其他人员

  经本所律师检验,出席、列席本次股东大会的其他人员包罗公司的董事、监事以及

  公司的高级办理人员。此外,公司礼聘的本所律师加入了本次股东大会。

  本所律师认为上述召集人资历和出席、列席本次股东大会人员的资历合适《公司

  法》《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的相关,均、无效。

  、

  三、本次股东大会的表决法式和表决成果

  按照会议的议程,本次股东大会就通知布告中列明的审议事项进行审议并投票表决,相

  关审议和表决成果如下:

  1、审议通过《关于 2013 年度董事会工做演讲的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,278,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9997%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 1,000 股,占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0003%。

  2、审议通过《关于 2013 年度监事会工做演讲的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,274,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9983%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0017%。

  3、审议通过《关于 2013 年度财政决算演讲的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,274,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9983%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0017%。

  4、审议通过《关于 2013 年度演讲和年报摘要的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,274,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9983%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0017%。

  5、审议通过《关于 2013 年度利润分派方案的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,275,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9987%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 4,000 股,占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0013%。

  6、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊通俗合股)为 2014 年度财政审计

  机构的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,274,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9983%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0017%。

  7、审议通过《关于点窜公司运营范畴和公司章程的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,274,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9983%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,000 股,易发国际娱乐占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0017%。

  8、审议通过《关于向银行申请分析授信额度的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,269,226 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9966%;否决 5,300 股,占出席本次

  股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0018%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大

  会的股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

  9、审议通过《关于全资子公司安徽胜利细密制制科技无限公司向银行申请分析授

  信额度的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,269,226 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9966%;否决 5,300 股,占出席本次

  股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0018%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大

  会的股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

  10、审议通过《关于全资子公司合肥胜利细密科技无限公司向银行申请分析授信额

  度的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,269,226 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9966%;否决 5,300 股,占出席本次

  股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0018%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大

  会的股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

  11、审议通过《关于为全资子公司胜利科技()无限公司供给的议案》

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,269,226 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9966%;否决 5,300 股,占出席本次

  股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0018%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大

  会的股东所持有表决权股份总数的 0.0017%。

  12、审议通过《关于取东莞市银特丰光学玻璃科技无限公司联系关系买卖》的议案

  本议案无效表决票代表股份数额合计 301,279,526 股,同意 301,274,526 股,占出

  席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9983%;否决 0 股,占出席本次股东

  大会的股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 5,000 股,占出席本次股东大会的股东所

  持有表决权股份总数的 0.0017%。

  本所律师检验后认为,本次股东大会的表决法式和表决成果合适《公司法》《上市

  、

  公司股东大会法则》《收集投票实施细则》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》

  、

  的相关,本次股东大会的表决法式和表决成果均无效。

  四、结论看法

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开法式,召集人资历取出席会

  议人员资历,会议表决法式和表决成果等事项均合适《公司法》《证券法》《上市公司

  、 、

  股东大会法则》《收集投票实施细则》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的

  、

  相关,本次股东大会通过的决议、无效。

  本法令看法书副本一式三份。

  (本页无注释,为《上海市合力(姑苏)律师事务所关于姑苏胜利细密制制科技股份有

  限公司 2013 年年度股东大会的法令看法书》之签订页)

  上海市合力(姑苏)律师事务所 担任人:

  赵 胜

  经办律师: 经办律师:

  赵 胜 黄 昕

  2014 年 4 月 8 日

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